اخبار بانکداری شخصی

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: مشاغلی که به‌طور عمده با وجه نقد یا شبه‌نقد، از جمله طلا و فلزات گرانبها به‌عنوان ابزار پرداخت سروکار دارند، از نظر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در گروه حرفه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌شوند. بر این اساس، فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گرانبها و سکوهای معاملانی آنها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب "حِرف و مشاغل غیرمالی" تعریف می‌شوند و مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشی‌های فیزیکی هستند.

ایرنا