اخبار پولی و بانکی

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود ۶۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲۴۰۰ صندوق مجوز دارند. خانی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی گفت: طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، تمامی اشخاص و نهاد‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، "مظنون به پولشویی" محسوب می‌شوند. بسیاری از این صندوق‌ها ممکن است فعالیت سالم داشته باشند، اما به دلیل ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. به همین دلیل این مجموعه‌ها تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند، آموزش‌های لازم برای آنها برنامه‌ریزی خواهد شد و در نهایت تشویق می‌شوند مجوزهای قانونی دریافت کنند.

ایلنا