اخبار پولی و بانکی

مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست تا اطلاعات هویتی اشخاصی که بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی دارند را در اختیار این مرکز قرار دهد. هدف از این اقدام، شناسایی دقیق شرکت‌های صوری و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آن‌هاست.

هادی‌خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی گفت: در موارد متعددی مشاهده شده است که شرکت‌های صوری اقدام به صدور چک می‌کنند، اما به دلیل ماهیت ساختگی این شرکت‌ها، چک‌های صادره در سررسید وصول نمی‌شوند. خانی با یادآوری وظایف مشترک دو نهاد بر اساس "دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری"، خواستار دریافت اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ شد.

بنکر