96-03-17

گزارش سیف به مجلس درباره کاسپین
حساب بدهکاران مالیاتی باید مسدود شود
موسسه اعتباری حافظ فاقد مجوز است
مطالبات سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا سقف 20 میلیون تومان پرداخت می‌شود
 
گزارش سیف به مجلس درباره کاسپین
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست های این کمیسیون از سیف درباره تعیین تکلیف سپرده گذاران کاسپین خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه عصر گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رییس کل بانک مرکزی، افزود:رییس کل بانک مرکزی به دنبال درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به جلسه این کمیسیون دعوت شد. سیف در این جلسه گزارشی درباره روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده درباره پرونده موسسه کاسپین ارائه کرد. در این جلسه درباره تعیین تکلیف مشتریان موسسات غیر مجاز، تعاونی‌ها و موسسات اعتباری از جمله کاسپین که با مشکلاتی مواجه شده اند، بحث و گفتگو و مقرر شد تا رییس کل بانک مرکزی در این جلسه زمانبندی مشخصی را برای تعیین تکلیف سپرده مشتریان این موسسه اعلام کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخواست کمیسیون اقتصادی در این جلسه این بود که زمانبندی و نحوه تسویه حساب با مشتریان موسسه کاسپین به صورت مشخص از سوی بانک مرکزی اعلام شود.  همچنین در این جلسه گزارشی از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده درباره این پرونده ارائه شد که البته از نظر کمیسیون این اطلاعات کافی نیست و نیازمند تصمیمات جامع و جدی تری است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در این جلسه در مورد تعیین تکلیف تامین منابع این موسسه که بخشی از آن در قالب تسهیلات و بخشی از طریق واگذاری دارایی‌ها از محل جذب سپرده بوده است، بررسی‌هایی انجام شد. البته به دلیل گره خوردن مشکلات موسسه کاسپین با دستگاه قضایی، باید جلساتی با نمایندگان این دستگاه نیز داشته باشیم.
ایبنا
 
 
حساب بدهکاران مالیاتی باید مسدود شود
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضمن بر شمردن تخلفات بانکها در عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی، بر تسریع در مسدود کردن حسابهای بدهکار مالیاتی تاکید کرد. مدیریت نظارت بر بانکهای بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی، برضرورت همکاری با ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم و مسدود نمودن حسابهای بانکی تاکید کرد. در  این بخشنامه آمده است، بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتیهای مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار می‌باشند، لکن اطلاعات واصله از مراجع نظارتی ذی ربط حاکی از امتناع برخی بانکها و موسسات  اعتباری  از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور  مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مودی بدهکار میباشد.
تخلفات بانکهای مذکور به شرح زیر می‌باشد:
1-تاخیر در مسدود نمودن حسابها که منجر به صفر شدن حسابهای بدهکار میشود.
2-عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک وجود دارد.
3-عدم برگشت دادن چکهای مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد اعتبار کافی هستند، به دلایل مختلف از جمله بد حساب نکردن انها و...
4-عدم توقیف برخی از حسابهای اشخاص حقوقی  به بهانه دولتی بودن آنها
در ادامه این بخشنامه آمده است، بانکها بایستی با قید فوریت مراتب تاکید بر اجرای مفاد مذکور و همکاری با سازمان امور مالیاتی را به کلیه واحدهای زی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.
افکارنیوز
 
 موسسه اعتباری حافظ فاقد مجوز است
موسسه اعتباری حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. پیرو اطلاعیه های قبلی بانک مرکزی در سال های گذشته مبنی بر غیرمجاز بودن موسسه حافظ، بر اساس اخبار واصله ، این موسسه مجدداً در برخی مناطق کشور اقدام به ایجاد شعبه کرده است که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت آن جلوگیری به عمل آمده است. بدین وسیله تاکید می شود، این فعالِ غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این موسسه جعلی از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این موسسه غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.
روابط عمومی بانک مرکزی
 

 

 مطالبات سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا سقف 20 میلیون تومان پرداخت می‌شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس توافقات انجام شده و احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی مطالبات سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. کاظم دلخوش اباتری در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ در جلسه امروز که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، بحث مطالبات موسسه کاسپین و آخرین وضعیت بازپرداخت سپرده ها مورد بررسی قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد مطالبات مردم در مرحله اول تا سقف ۱۰ میلیون و در مرحله دوم تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. وی در خصوص انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون نیز گفت: هیأت رئیسه کمیسیون یکشنبه آینده تعیین تکلیف می‌شود.
ایسنا