اخباربانک خاورمیانه

در ادامه جلسات آموزشی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم،  دوره يك روزه مبارزه با پولشويي با حضور تمامی مديران و كارشناسان بانک خاورمیانه برگزار شد. اين دوره روز پنج‌شنبه دهم تيرماه 1395 درسالن همايش بانك خاورميانه برگزار ‌شد و همزمان تمام شعب، دفاتر بانك خاورميانه، صرّافي، كارگزاري و ساير شركت‌هاي تابعه به صورت آنلاین در این جلسه حضور داشتند.
در اين دوره 4 ساعته مواردي شامل كلياتي در مورد پولشويي و ضرورت مبارزه با آن، تاريخچه مختصري از برخي رويدادهاي مرتبط با پولشويي و نتايج آنها، قوانين، دستورالعمل‌ها و شيوه اجراي آنها در كشورمان و ساير كشورها و ضوابط 40گانه كارگروه ويژه اقدام مالي براي بانك‌ها و موسسات اعتباري و مالي عنوان شد. همچنین جزئیات و الزامات قانونی بانک‌ها برای رعایت خط مشی‌های FATF تشریح شد و نهايتاً با پرسش‌هاي حاضران در جلسه و شعب به پايان رسيد.
در آخرين جلسه كارگروه ويژه اقدام مالي(FATF) كه در شهر بوسان كره‌جنوبي برگزار شد "گروه ویژه اقدام مالی" ایران را به مدت یک‌سال از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی و تنبیهی انجام شود، حذف و  برخی از محدودیت‌ها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرده است. اگر ایران نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تقویت کند، FATF اقدامات بعدی را مورد ملاحظه قرار خواهد داد که احتمالا شامل خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی و برداشتن الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتري يا EDD: Enhanced Due Diligence  خواهد بود. جلسات آموزشی بانک خاورمیانه به منظور اجرای استاندارد آیین نامه‌ها، بهره‌برداری از سیستم‌های کامپیوتری و عمل کردن به دستورالعمل‌های مربوطه به صورت مستمر برگزار مي‌گردد. 

مدیریت ارتباطات 
12 تیر 95